DEFENSA FISCAL PARA EMPRESAS
Defiendo los intereses de tu empresa frente a la autoridad fiscal
Analizo la actuación de la autoridad, identifico los riesgos jurídicos y diseño una estrategia de prevención o defensa de acuerdo con las características de tu caso.
Atiendo contingencias relacionadas con auditorías, requerimientos, créditos fiscales, Procedimientos Administrativos de Ejecución, inmovilización de cuentas, Certificados de Sello Digital, multas y otros actos de autoridad fiscal.
Cada caso requiere analizar previamente el procedimiento, la documentación disponible, los plazos y las alternativas jurídicas.
¿QUÉ ES LA DEFENSA FISCAL?
Es la protección jurídica de los intereses de tu empresa frente a la autoridad fiscal
La defensa fiscal consiste en analizar jurídicamente las actuaciones de la autoridad, determinar su alcance, identificar posibles irregularidades o riesgos y definir la estrategia que corresponda al caso.
No todos los problemas fiscales requieren la misma respuesta. La vía adecuada depende del acto de autoridad, la etapa del procedimiento, la documentación disponible, los plazos y las circunstancias particulares de la empresa.
Análisis
Revisión del acto, procedimiento, documentación y circunstancias relevantes del caso.
Estrategia
Definición de las alternativas jurídicas disponibles y de la vía que resulte adecuada.
Actuación
Implementación de la estrategia acordada dentro del alcance del servicio contratado.
CONTINGENCIAS FISCALES
¿Qué situación enfrenta tu empresa?
Puedo analizar y, cuando corresponda, intervenir jurídicamente en situaciones como las siguientes:
Auditorías y revisiones
La autoridad inició una revisión y necesitas conocer el alcance del procedimiento, tus obligaciones y las alternativas disponibles.
Requerimientos
Recibiste un requerimiento de información o documentación y necesitas determinar cómo atenderlo jurídicamente.
Créditos fiscales
Existe una determinación de un crédito fiscal y necesitas analizar su origen, alcance y las alternativas de defensa disponibles.
Procedimiento Administrativo de Ejecución
Existe un procedimiento de cobro y necesitas conocer el estado del procedimiento, los riesgos y las opciones jurídicas disponibles.
Inmovilización de cuentas
La autoridad inmovilizó cuentas bancarias de la empresa y necesitas analizar la legalidad de la medida y las alternativas disponibles.
Certificado de Sello Digital
Tu empresa enfrenta una restricción o cancelación del CSD que afecta o puede afectar su operación de facturación.
Multas y sanciones
Recibiste una multa o sanción fiscal y necesitas determinar su alcance y las vías jurídicas disponibles.
Cartas invitación
Recibiste una carta invitación y necesitas entender qué significa y si requiere alguna actuación.
Responsabilidad solidaria
Existe una posible responsabilidad fiscal atribuida a socios, accionistas, administradores u otras personas relacionadas con la empresa.
Inconsistencias fiscales
La autoridad detectó diferencias o inconsistencias y necesitas analizar su origen y las posibles alternativas para atenderlas.
Notificación de documentos
La autoridad te notificó un documento y necesitas conocer el alcance y los aspectos que deben revisarse antes de dar contestación.
Otras actuaciones de autoridad
Existe un acto fiscal que afecta o puede afectar a tu empresa y necesitas determinar qué está ocurriendo y qué opciones existen.
ÁREAS DE INTERVENCIÓN
Una estrategia diferente para cada tipo de contingencia
Fiscalización y ejecución
PAE
Cuando existe un Procedimiento Administrativo de Ejecución, es necesario analizar el estado del procedimiento, las actuaciones realizadas por la autoridad, los plazos y las alternativas jurídicas disponibles.
Créditos fiscales
Analizo determinaciones derivadas de actos de fiscalización, incluyendo créditos fiscales, liquidaciones y multas, para identificar su alcance y las vías jurídicas que puedan resultar procedentes.
Auditorías
Reviso el desarrollo del procedimiento de fiscalización, la documentación involucrada y las actuaciones de la autoridad para determinar los puntos jurídicamente relevantes del caso.
Continuidad operativa
Certificado de Sello Digital
Una restricción o cancelación del CSD puede afectar directamente la capacidad de una empresa para emitir comprobantes fiscales. Analizo las causas comunicadas por la autoridad, el procedimiento seguido y las alternativas disponibles.
Inmovilización de cuentas
Cuando una cuenta bancaria es inmovilizada, es necesario determinar el fundamento de la medida, el procedimiento que la originó y las opciones jurídicas disponibles para atenderla.
Otros actos que afectan la operación
Analizo las actuaciones fiscales que puedan generar una afectación relevante a la operación, liquidez o continuidad de la empresa.
Riesgos para socios y administradores
Responsabilidad solidaria
Analizo los supuestos en los que la autoridad pretende atribuir responsabilidad solidaria a personas físicas relacionadas con una empresa y las circunstancias particulares del caso.
Posibles delitos fiscales
Cuando existen circunstancias que podrían generar un riesgo de naturaleza penal-fiscal, el análisis debe realizarse con especial cuidado y considerando el contexto jurídico concreto.
Prevención
La identificación anticipada de riesgos permite evaluar posibles contingencias antes de que se conviertan en procedimientos más complejos.
METODOLOGÍA
Un proceso jurídico basado en análisis, estrategia y actuación
Cada asunto tiene características distintas. Por eso, antes de definir una defensa, primero es necesario entender el caso.
Análisis del caso
Reviso la información disponible, el acto de autoridad, el procedimiento y las circunstancias relevantes.
Identificación de riesgos
Determino los principales riesgos jurídicos, operativos, patrimoniales y procesales que puedan desprenderse del caso.
Definición de estrategia
Evaluamos las alternativas jurídicas disponibles y determinamos la estrategia que resulte adecuada conforme al caso.
Defensa y actuación
Cuando se contrata el servicio correspondiente, se ejecutan las actuaciones jurídicas necesarias dentro del alcance acordado.
Seguimiento
Se da seguimiento al procedimiento y a las actuaciones relevantes para mantener una estrategia coherente con su evolución.
“No existe una defensa fiscal genérica. Existe una estrategia para cada caso.”
QUÉ PUEDES ESPERAR
Claridad para tomar decisiones jurídicas
Análisis
Una revisión estructurada de la situación y de los elementos jurídicamente relevantes.
Comunicación
Explicaciones directas sobre el problema, los riesgos y las alternativas disponibles.
Estrategia
Una ruta jurídica definida conforme a las características concretas del asunto.
Seguimiento
Atención al desarrollo del procedimiento dentro del alcance contratado.
“Mi responsabilidad es decirte qué veo, qué riesgos identifico y qué alternativas existen; no prometer un resultado que depende de una autoridad o tribunal.”
ENFOQUE PROFESIONAL
Así entiendo la defensa fiscal
Ética profesional
Actuar con integridad, responsabilidad y respeto por las reglas profesionales aplicables.
Confidencialidad
La información proporcionada para analizar un asunto debe manejarse con la debida reserva.
Comunicación clara
Explicar el problema y las alternativas sin utilizar lenguaje innecesariamente complejo.
Análisis estratégico
No aplicar soluciones genéricas cuando las circunstancias del caso requieren un análisis específico.
Responsabilidad
Definir con claridad el alcance del servicio y las actuaciones que corresponden.
No toda contingencia requiere la misma respuesta
Una actuación de la autoridad no significa automáticamente que debas iniciar un litigio. Tampoco significa que debas esperar a que el problema avance.
La decisión debe partir de un análisis del caso.
¿Recibiste un acto de autoridad?
Primero debe determinarse qué acto recibiste, quién lo emitió, cuándo surtió efectos y qué plazo puede estar relacionado con él.
¿Existe un plazo próximo?
Los plazos procesales pueden ser determinantes. Si existe un plazo próximo, es importante analizar la situación oportunamente.
¿La situación afecta la operación?
Una inmovilización, una restricción del CSD o una medida de ejecución puede generar consecuencias operativas relevantes que deben evaluarse.
¿No sabes qué hacer?
Cuando no tienes claridad sobre la situación, una evaluación profesional puede ayudarte a determinar cuál es el siguiente paso razonable.
¿NECESITAS ANALIZAR TU CASO?
Antes de contratar una defensa, conoce tu situación
Si enfrentas una contingencia fiscal pero todavía necesitas determinar qué está ocurriendo, qué riesgos existen y cuáles son tus alternativas, puedes comenzar con una Consultoría Estratégica.
- La consultoría no implica automáticamente la contratación de una defensa posterior.
1 hora de preparación previa
Revisión de la información proporcionada y preparación de los puntos centrales del caso.
1 hora de consultoría
Sesión privada para analizar la situación y las alternativas disponibles.
Informe de Conclusiones y Ruta de Acción
Documento que resume los principales hallazgos, riesgos, alternativas y siguientes pasos.
$5,000.00 MXN + IVA.
NO ACTÚES A CIEGAS ANTE UNA CONTINGENCIA FISCAL
Define tu siguiente paso con información suficiente
Si tu empresa enfrenta una actuación de la autoridad fiscal y no tienes claro qué significa, qué riesgos existen o qué debes hacer, el primer paso es analizar la situación.